CVM divulga comunicado do GAFI/FATF sobre países com potencial risco ao sistema financeiro

15/03/2024

A CVM divulgou o Informe CVM 1/24: Comunicação GAFI/FATF, que trata da comunicação do Grupo de Ação Financeira contra Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo sobre países e jurisdições com deficiências estratégicas na prevenção desse tipo de crime.

A divulgação do Informe e dos comunicados do Grupo faz parte da articulação entre o Núcleo de Prevenção à Lavagem de Dinheiro, ao Financiamento do Terrorismo e ao Financiamento da Proliferação de Armas de Destruição em Massa (PLD/FTP) da Superintendência Geral (SGE) da Autarquia com as Superintendências de Relações com o Mercado e Intermediários (SMI), de Supervisão de Investidores Institucionais (SIN) e de Securitização e Agronegócio (SSE). 

Saiba mais aqui

• acesse todas notícias do site