CVM divulga comunicado do GAFI/FATF sobre países com potencial risco ao sistema financeiro

A CVM divulgou o Informe CVM 2/23: Comunicação GAFI/FATF, que trata da comunicação do Grupo de Ação Financeira contra Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo sobre países e jurisdições com deficiências estratégicas na prevenção desse tipo de crime.

A divulgação do Informe e dos comunicados do Grupo faz parte da articulação entre o Núcleo de Prevenção à Lavagem de Dinheiro, ao Financiamento do Terrorismo e ao Financiamento da Proliferação de Armas de Destruição em Massa (PLD/FTP) da Superintendência Geral (SGE) da CVM e as Superintendências de Relações com o Mercado e Intermediários (SMI), de Supervisão de Investidores Institucionais (SIN) e de Supervisão de Securitização (SSE).

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