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Ressarcimento de prejuízos | Reclamações anteriores a 2018

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Atualizado em: 03/05/2024

Nº do Processo Reclamada Status do processo Motivo da Reclamação Data da Reclamação
FG-0013/1999 WALPIRES S.A. CCTVM 11.2 Concluído - Parcial Procedência Inexecução ou infiel execução de ordens 08/07/1999 Ver detalhe
MRP-0002/2000 WALPIRES S.A. CCTVM 11.3 Concluído - Total Procedência 04/02/2000 Ver detalhe
FG-0001/2001 Planibanc Corretora de Valores S.A. 11.3 Concluído - Total Procedência Inexecução ou infiel execução de ordens 16/08/2000 Ver detalhe
FG-0158/2001 INTRA S.A. CCV 11.3 Concluído - Total Procedência Operações Fraudulentas 20/11/2001 Ver detalhe
FG-0002/2002 INTRA S.A. CCV 11.3 Concluído - Total Procedência Uso de Pessoas Impedidas ou Não Autorizadas a Operar 04/12/2001 Ver detalhe
FG-0007/2002 INTRA S.A. CCV 11.2 Concluído - Parcial Procedência Atuação irregular de Agente Autônomo 11/03/2002 Ver detalhe
FG-0009/2002 SOLIDEZ CCTVM LTDA. 11.3 Concluído - Total Procedência Inexecução ou infiel execução de ordens 19/03/2002 Ver detalhe
FG-0012/2002 INTRA S.A. CCV 11.3 Concluído - Total Procedência Atuação irregular de Agente Autônomo 22/05/2002 Ver detalhe
FG-0006/2002 MARLIN 11.3 Concluído - Total Procedência 26/06/2002 Ver detalhe
FG-0019/2002 WALPIRES S.A. CCTVM 11.3 Concluído - Total Procedência Negociação de ativos mediante documentação falsa 10/10/2002 Ver detalhe
FG-0015/2003 ORBIVAL CCTVM Ltda. 11.3 Concluído - Total Procedência Inexecução ou infiel execução de ordens 20/11/2002 Ver detalhe
FG-0013/2003 ORBIVAL CCTVM Ltda. 11.2 Concluído - Parcial Procedência 21/11/2002 Ver detalhe
FG-0014/2003 ORBIVAL CCTVM Ltda. 11.3 Concluído - Total Procedência Inexecução ou infiel execução de ordens 09/12/2002 Ver detalhe
FG-0003/2003 INTRA S.A. CCV 11.3 Concluído - Total Procedência Uso inadequado de numerário e/ou ativos 23/01/2003 Ver detalhe
MRP-0020/2003 NOVINVEST CVM LTDA. 11.2 Concluído - Parcial Procedência 28/01/2003 Ver detalhe
  • No. do Processo

  • FG-0013/1999

  • Reclamada

  • WALPIRES S.A. CCTVM

  • Status do Processo

  • 11.2 Concluído - Parcial Procedência

  • Motivo da Reclamação

  • Inexecução ou infiel execução de ordens

  • Data da Reclamação

  • 08/07/1999

  • No. do Processo

  • MRP-0002/2000

  • Reclamada

  • WALPIRES S.A. CCTVM

  • Status do Processo

  • 11.3 Concluído - Total Procedência

  • Motivo da Reclamação

  • Data da Reclamação

  • 04/02/2000

  • No. do Processo

  • FG-0001/2001

  • Reclamada

  • Planibanc Corretora de Valores S.A.

  • Status do Processo

  • 11.3 Concluído - Total Procedência

  • Motivo da Reclamação

  • Inexecução ou infiel execução de ordens

  • Data da Reclamação

  • 16/08/2000

  • No. do Processo

  • FG-0158/2001

  • Reclamada

  • INTRA S.A. CCV

  • Status do Processo

  • 11.3 Concluído - Total Procedência

  • Motivo da Reclamação

  • Operações Fraudulentas

  • Data da Reclamação

  • 20/11/2001

  • No. do Processo

  • FG-0002/2002

  • Reclamada

  • INTRA S.A. CCV

  • Status do Processo

  • 11.3 Concluído - Total Procedência

  • Motivo da Reclamação

  • Uso de Pessoas Impedidas ou Não Autorizadas a Operar

  • Data da Reclamação

  • 04/12/2001

  • No. do Processo

  • FG-0007/2002

  • Reclamada

  • INTRA S.A. CCV

  • Status do Processo

  • 11.2 Concluído - Parcial Procedência

  • Motivo da Reclamação

  • Atuação irregular de Agente Autônomo

  • Data da Reclamação

  • 11/03/2002

  • No. do Processo

  • FG-0009/2002

  • Reclamada

  • SOLIDEZ CCTVM LTDA.

  • Status do Processo

  • 11.3 Concluído - Total Procedência

  • Motivo da Reclamação

  • Inexecução ou infiel execução de ordens

  • Data da Reclamação

  • 19/03/2002

  • No. do Processo

  • FG-0012/2002

  • Reclamada

  • INTRA S.A. CCV

  • Status do Processo

  • 11.3 Concluído - Total Procedência

  • Motivo da Reclamação

  • Atuação irregular de Agente Autônomo

  • Data da Reclamação

  • 22/05/2002

  • No. do Processo

  • FG-0006/2002

  • Reclamada

  • MARLIN

  • Status do Processo

  • 11.3 Concluído - Total Procedência

  • Motivo da Reclamação

  • Data da Reclamação

  • 26/06/2002

  • No. do Processo

  • FG-0019/2002

  • Reclamada

  • WALPIRES S.A. CCTVM

  • Status do Processo

  • 11.3 Concluído - Total Procedência

  • Motivo da Reclamação

  • Negociação de ativos mediante documentação falsa

  • Data da Reclamação

  • 10/10/2002

  • No. do Processo

  • FG-0015/2003

  • Reclamada

  • ORBIVAL CCTVM Ltda.

  • Status do Processo

  • 11.3 Concluído - Total Procedência

  • Motivo da Reclamação

  • Inexecução ou infiel execução de ordens

  • Data da Reclamação

  • 20/11/2002

  • No. do Processo

  • FG-0013/2003

  • Reclamada

  • ORBIVAL CCTVM Ltda.

  • Status do Processo

  • 11.2 Concluído - Parcial Procedência

  • Motivo da Reclamação

  • Data da Reclamação

  • 21/11/2002

  • No. do Processo

  • FG-0014/2003

  • Reclamada

  • ORBIVAL CCTVM Ltda.

  • Status do Processo

  • 11.3 Concluído - Total Procedência

  • Motivo da Reclamação

  • Inexecução ou infiel execução de ordens

  • Data da Reclamação

  • 09/12/2002

  • No. do Processo

  • FG-0003/2003

  • Reclamada

  • INTRA S.A. CCV

  • Status do Processo

  • 11.3 Concluído - Total Procedência

  • Motivo da Reclamação

  • Uso inadequado de numerário e/ou ativos

  • Data da Reclamação

  • 23/01/2003

  • No. do Processo

  • MRP-0020/2003

  • Reclamada

  • NOVINVEST CVM LTDA.

  • Status do Processo

  • 11.2 Concluído - Parcial Procedência

  • Motivo da Reclamação

  • Data da Reclamação

  • 28/01/2003