Relatório de Avaliação Mútua do Brasil no Combate à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo

22/12/2023

O GAFI/GAFILAT publicou, em 21/12/2023, Relatório de Avaliação Mútua do Brasil no Combate à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo.

O país foi reconhecido positivamente por avanços em seu sistema de combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo, tendo sido ressaltadas as melhorias da cooperação internacional, da avaliação de riscos e da coordenação de políticas desde a última avaliação conduzida no país, em 2010. Inobstante, foi destacada a importância de uma cooperação e coordenação reforçadas entre as autoridades, bem como de melhorias na persecução penal de lavagem de dinheiro.

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