NOTÍCIAS
BSM Participa do 1º Congresso dos Profissionais de PLD-FT
28 de Junho de 2019
Nos dias 4 e 5 de junho de 2019, a BSM participou do 1º Congresso dos Profissionais de PLD-FT. O evento, promovido pelo Instituto dos Profissionais de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo (IPLD) discutiu temas de grande relevância para todos os profissionais que trabalham com o tema.
A Superintendente de Auditoria de Negócios, Hanna Miyashita, e o Superintendente de Acompanhamento de Mercado, Júlio Cuter, participaram do painel “A Importância do uso da Tecnologia na Prevenção, no Monitoramento e na Investigação de Casos de Lavagem de Dinheiro – Perspectivas dos Setores Públicos e Privados” e falaram sobre os critérios esperados pela BSM no monitoramento das operações financeiras para o atendimento da Instrução CVM nº 301/1999, a diligência esperada nas análises dos alertas de PLD compartilhados pela BSM com os Participantes e as situações identificadas pela BSM durante as auditorias nos Participantes da B3.
Informações adicionais podem ser obtidas na página oficial do evento: https://congresso1.ipld.com.br
