CVM divulga comunicado do GAFI/FATF sobre países com potencial risco ao sistema financeiro

Saiba mais sobre o comunicado do GAFI/FATF

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26/11/2025

A Comissão de Valores Mobiliários (CVM) publicou o Informe CVM 03/25: Comunicação do Grupo de Ação Financeira (GAFI/FATF), que trata da comunicação do Grupo de Ação Financeira contra Lavagem de Dinheiro a respeito de países e jurisdições que, de acordo com o organismo, possuem deficiências estratégicas na prevenção deste tipo de crime.

O comunicado é referente à reunião plenária ocorrida em outubro de 2025 podendo ser acessado pelos links:

1 - https://www.gov.br/coaf/pt-br/assuntos/informacoes-as-pessoas-obrigadas/avisos-e-alertas/comunicados-do-gafi/jurisdicoes-sujeitas-a-monitoramento-intensificado-2013-outubro-de-2025

2 - https://www.gov.br/coaf/pt-br/assuntos/informacoes-as-pessoas-obrigadas/avisos-e-alertas/comunicados-do-gafi/jurisdicoes-sujeitas-a-um-chamado-do-gafi-a-seus-membros-e-outras-jurisdicoes-para-a-aplicacao-de-contramedidas-2013-outubro-de-2025

3 - https://www.gov.br/coaf/pt-br/assuntos/informacoes-as-pessoas-obrigadas/avisos-e-alertas/comunicados-do-gafi/jurisdicao-sujeita-a-um-chamado-do-gafi-para-que-seus-membros-e-outras-jurisdicoes-apliquem-medidas-de-diligencia-reforcada-proporcionais-aos-riscos-decorrentes-dessa-jurisdicao-outubro-de-2025

Veja a notícia completa no site da CVM clicando aqui.