CVM divulga comunicado do GAFI/FATF sobre países com potencial risco ao sistema financeiro

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Analise financeiro
03/07/2025

CVM divulga comunicado do GAFI/FATF sobre países com potencial risco ao sistema financeiro

A Comissão de Valores Mobiliários (CVM) publicou o Informe CVM 02/25: Comunicação GAFI/FATF, sobre a atuação do Grupo de Ação Financeira contra Lavagem de Dinheiro e Financiamento do Terrorismo em países com deficiências estratégicas nessa área. O comunicado referente à reunião plenária de junho de 2025 pode ser acessado no site do COAF pelos links abaixo.

1. https://www.gov.br/coaf/pt-br/assuntos/informacoes-as-pessoas-obrigadas/avisos-e-alertas/comunicados-do-gafi/jurisdicoes-sujeitas-a-monitoramento-intensificado-2013-junho-de-2025
 

2. https://www.gov.br/coaf/pt-br/assuntos/informacoes-as-pessoas-obrigadas/avisos-e-alertas/comunicados-do-gafi/jurisdicoes-de-alto-risco-sujeitas-a-um-chamado-para-a-aplicacao-de-medidas-2013-junho-de-2025

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