No dia 16 de dezembro, André Demarco representou a BSM no Webinar, promovido pelo Instituto IPLD, que abordou os obstáculos enfrentados na implementação e na manutenção dos Programas Conheça (KYC, KYP, KYE, KYS), diante de um cenário regulatório em constante transformação.

O debate focou na superação do descompasso entre a teoria regulatória e a prática cotidiana, explorando como as instituições podem aprimorar sua governança em um cenário de transformação tecnológica acelerada

Os Programas “Conheça” são a base para identificar, avaliar e mitigar riscos. Eles se dividem em quatro frentes: 

•    KYC (Customer): Foco no monitoramento do ciclo de vida e não apenas no onboarding. 
•    KYE (Employee): Mitigação de riscos internos e proximidade com colaboradores em posições sensíveis. 
•    KYP (Partner): Avaliação de riscos em parceiros de negócio. 
•    KYS (Supplier): Diligência sobre a cadeia de fornecedores. 

O encontro foi mediado por Núria Silva, Coordenadora de PLD-FTP da AML Outsourcing e também contou com a participação de Silvia Rodrigues, Chief Compliance Officer para a América Latina na Ant International Group.

Veja os detalhes aqui.